G R O U P E
une gouvernance efficiente
1. La compétence et l expérience mentionnées à l article L. 322-2 du code des assurances. 2. Administrateur indépendant au sens du code de référence AFEP-MEDEF. 3. Sous réserve de l approbation de l assemblée générale des actionnaires du 6 mai 2014.
ADMINISTRATEURS Jean-Paul Faugère (2)
président du conseil d administration de CNP Assurances
Frédéric Lavenir, directeur général de CNP Assurances
Caisse des dépôts et consignations, représentée par Jean-Pierre Jouyet, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations
Virginie Chapron du Jeu, directrice des investissements et de la comptabilité direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des dépôts et consignations
Anne-Sophie Grave, directrice des retraites et de la solidarité de la Caisse des dépôts et consignations
Olivier Mareuse (3), directeur des finances du groupe Caisse des Dépôts
Odile Renaud-Basso (3), directrice générale adjointe de la Caisse des dépôts et consignations
Franck Silvent, directeur du pôle finances, stratégie, filiales et international du groupe Caisse des Dépôts
Sopassure, représentée par Marc-André Feffer, directeur général adjoint de La Poste, chargé de la stratégie et du développement, des affaires internationales et juridiques et de la régulation
COMPOSITION DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET DE SES COMITÉS SPÉCIALISÉS
au 31 décembre 2013
Jean-Yves Forel, membre du directoire de BPCE, directeur général chargé du pôle banque commerciale et assurance
François Pérol, président du directoire de BPCE
Philippe Wahl, président - directeur général de La Poste
Rémy Weber (3), président du directoire de La Banque Postale
L État, représenté par Ramon Fernandez, directeur général du Trésor
Philippe Baumlin, représentant des salariés actionnaires, président du conseil de surveillance du FCPE « Actions CNP »
Marcia Campbell (2), présidente du comité consultatif pour la stratégie écologique au sein du gouvernement écossais
Stéphane Pallez (2), présidente - directrice générale de la Caisse centrale de réassurance
Rose-Marie Van Lerberghe (2) (3), présidente du conseil d administration de l Institut Pasteur
EN 2013, CNP ASSURANCES A ÉLARGI SON COMITÉ
EXÉCUTIF, ANTICIPANT LA NOUVELLE ORGANISATION
CHARGÉE DE DÉPLOYER LA STRATÉGIE DU GROUPE.
de l entreprise et de son modèle écono- mique, de son système de gouvernance, de l analyse financière et actuarielle et des exigences réglementaires applicables à CNP Assurances.
Le pilotage opérationnel Le directeur général met en œuvre la stra- tégie adoptée par le Conseil et dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du groupe CNP Assurances. Il est assisté par le comité exécutif, qui associe douze directeurs représentant les enjeux-clés de l entreprise : partenariats, service aux assurés, finance, risques, systèmes d in- formation, ressources humaines. Cette ins- tance de coordination traite tous les sujets d intérêt transversal. La présence d au moins un membre du comité exécutif au conseil d administra- tion des principales filiales en France et la nomination par CNP Assurances d au moins la moitié des administrateurs des filiales à l étranger garantissent la cohé- rence du pilotage stratégique du groupe CNP Assurances.
Le conseil d administration Le conseil d administration du groupe CNP Assurances est composé de dix-huit administrateurs, trois censeurs et quatre représentants du comité d entreprise. L im- plication des actionnaires de référence se conjugue à la vision de personnalités qua- lifiées indépendantes. Le président dirige les travaux du Conseil et du comité straté- gique. Les comités spécialisés sont prési- dés par des administrateurs indépendants. Les membres du conseil d administration disposent collectivement de la compé- tence et de l expérience nécessaires (1) dans le domaine des marchés de l assurance et des marchés financiers, de la stratégie
40,8 % Caisse des Dépôts
36,3 % Sopassure*
1,1 % État
21,8 % Investisseurs institutionnels et individuels
ACTIONNARIAT DE CNP ASSURANCES au 31 décembre 2013
* Holding détenue par La Banque Postale et par le groupe BPCE
COMITÉ EXÉCUTIF au 2 avril 2014
De gauche à droite : Thomas Béhar, directeur technique Groupe ; Marie Grison, directrice des risques Groupe ; Xavier Larnaudie-Eiffel, directeur général adjoint ; Michel Bois, directeur des programmes et des systèmes d information ; Corinne Gouthière, secrétaire générale ; Frédéric Lavenir, directeur général ; Magaly Siméon, directrice de la business unit* protection sociale et services ; Yves Couturier, directeur de la business unit clientèles modèle ouvert ; Martine Vareilles, directrice de la business unit partenariat La Banque Postale ; Antoine Lissowski, directeur général adjoint, directeur financier ; Thomas Chardonnel, directeur de la business unit partenariat BPCE ; Bérengère Grandjean, directrice des ressources humaines Groupe ; Thierry Claudon, directeur de la business unit Amérique latine
* Unité d affaires
CENSEURS Pierre Garcin,
directeur des assurances du groupe BPCE
Jacques Hornez, directeur groupe de la Mutuelle générale de l éducation nationale (MGEN)
Alain Quinet, directeur général délégué de Réseau ferré de France
REPRÉSENTANTS DU COMITÉ D ENTREPRISE Valérie Baron-Loison,
deuxième collège Patrick Berthelot,
troisième collège
Pascal Oliveau, premier collège
Nadia Remadna, premier collège
SECRÉTAIRE DU CONSEIL D ADMINISTRATION Hugues de Vauplane
COMITÉ D AUDIT ET DES RISQUES Stéphane Pallez (2),
présidente Philippe Baumlin Marcia Campbell (2)
Olivier Mareuse Jean-Yves Forel Rémy Weber (3)
COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS ET DES NOMINATIONS Rose-Marie
Van Lerberghe (2) (3), présidente
Philippe Wahl Jean-Paul Faugère (2)
Odile Renaud-Basso (3)
François Pérol
COMITÉ STRATÉGIQUE Jean-Paul Faugère (2),
président Marc-André Feffer Jean-Yves Forel
Franck Silvent Olivier Mareuse (3)
Stéphane Pallez (2)
PRÉSIDENT D HONNEUR DE CNP ASSURANCES Edmond Alphandéry
CNP Assurances - Rapport annuel 2013 - 1312 - CNP Assurances - Rapport annuel 2013